২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ১৯:৩৮
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, ‘মানি লন্ডারিংয়ের ৮০ শতাংশ হয় ব্যাংকের মাধ্যমে।…
১০ আগস্ট, ২০২৩ ২২:৫৬
বিএফআইইউ আয়োজিত সভায় বলা হয়, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে সংঘটিত অপরাধ হুন্ডি প্রক্রিয়াকে সহজ ও গতিশীল করছে। এর…
৩ জানুয়ারি, ২০২৩ ১৮:২৮
গণমাধ্যমের খবর, চার মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ১৫৮ কোটি ৩৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছে ইউএফএস। এই টাকা নিয়ে ১৩ অক্টোবর দুবাই পাড়ি জমিয়েছেন…
২৫ অক্টোবর, ২০২২ ২০:২৩
বিএফআইইউ’র প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড,…
৩১ আগস্ট, ২০২২ ২১:০৫
বিএফআইইউ প্রধানকে উদ্দেশ করে বিচারক বলেন, ‘ভারত পাচারের টাকা ফেরত আনতে পারলে আমরা পারব না কেন? খালি চিঠি চালাচালি করলে হবে…
৩০ আগস্ট, ২০২২ ১২:২৩
এ সময় আদালত বলে, ‘‘নাম পদবি ছাড়া এভাবে প্রতিবেদন দেয়াটা যেন ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানির’ মতো একটা বিষয়। নাম-পদবি দিয়ে প্রতিবেদন…
৩০ নভেম্বর, ২০২১ ২১:০৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ মঙ্গলবার তাকে এই পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। মঙ্গলবারই তিনি নির্বাহী পরিচালক পদ থেকে অবসর…
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ০০:১৮
বিএফআইইউ সরকারের একটি সংস্থা। মুদ্রা পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধে কাজ করে সংস্থাটি। সন্দেহজনক যেকোনো ধরনের লেনদেন,…