৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ২১:১১
সভায় অবৈধ হুন্ডি, অনলাইন জুয়া, বেটিং, ফরেক্স ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রচার-প্রচারণা বাড়ানোর…
২৩ জুলাই, ২০২৩ ২২:৪৪
বিপুল এই অর্থ পাচারের বিষয়ে কাস্টমস শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বশির আহমেদ বলেন, ‘আমরা পুরনো নথিগুলো…
১৪ মার্চ, ২০২৩ ১৮:৩৮
ভুয়া এলসি খুলে পণ্য রপ্তানি করে অর্থ পাচার করেছে ঢাকার মোল্লার টেকের ‘সাবিহা সাইকি ফ্যাশন’, কাকরাইল এলাকার ‘এশিয়া ট্রেডিং…
৬ ডিসেম্বর, ২০২২ ১৩:৫৮
২০২০ সালের ১৮ মার্চ আবু আহম্মদসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে সিআইডি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নেন তিনি। উচ্চ…
৩১ অক্টোবর, ২০২২ ১৮:৩৫
বৈদেশিক বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের…
৩০ অক্টোবর, ২০২২ ১৯:৫৮
দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের মামলায় কারাগারে থাকা ফরিদপুরের আলোচিত দুই ভাই সাজ্জাদ হোসেন ওরফে বরকত ও ইমতিয়াজ হাসান ওরফে রুবেলের…
২৬ অক্টোবর, ২০২২ ২৩:৪২
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ১৭:৪২
অনেকের বিষয়ে এমন তথ্য আছে, যেগুলো লিখবেন কি না সন্দেহ আছে। অনেক স্বনামধন্যের ব্যাপারেও আছে। দুদক-বাংলাদেশ ব্যাংক এসব বিষয়ে…
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ১৫:০০
সিআইডির প্রধান জানান, তদন্তের ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডলারের হুন্ডি কারবারের…
১০ আগস্ট, ২০২২ ১৫:১৭
সুইস রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘সুইজারল্যান্ড কালো টাকা রাখার স্বর্গরাজ্য নয়। এই বিষয়ে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। সুইস ব্যাংক অবৈধ অর্থকে…
৪ আগস্ট, ২০২২ ১০:৪১
অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা মনে করেন, মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা…
১ জুলাই, ২০২২ ১৬:১২
পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, ‘যেসব দেশে টাকা পাচার করা হয়, সেসব দেশের সরকার অর্থের বৈধতা যাচাই না করেই তা বিনিয়োগের…
৯ জুন, ২০২২ ১৬:২৩
বিদেশে অবস্থিত কোনো সম্পদের ওপর কর পরিশোধ করা হলে আয়কর কর্তৃপক্ষসহ সরকারের কেউ এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবে না। এ ছাড়া বিদেশে…
২১ মার্চ, ২০২২ ১৯:১১
গত ১২ মার্চ রাত ১টার দিকে বাসগুলোয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই ১২টি বাস পুড়ে যায়। ঢাকার কাফরুল থানায় সিআইডির…
১৫ মার্চ, ২০২২ ১৮:৩৪
সংস্থাটি জানায়, এর আগে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্থ পাচারসংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৬৭৫টি। সে হিসাবে দেশে…
১৩ মার্চ, ২০২২ ১৯:১০
ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সুমন রঞ্জন সরকার বলেন, ‘বাস পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে…
১২ মার্চ, ২০২২ ১১:২২
ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক শিপলু আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে সব বাসেই আগুন জ্বলছে। এর মধ্যে…
৮ মার্চ, ২০২২ ২১:৩১
ফরিদপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক জিয়াউল হাসান মিঠু বলেন, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ কলঙ্কমুক্ত হলো। বিগত বছরগুলোতে ফরিদপুর শহরে…
৮ মার্চ, ২০২২ ১১:৩৯
২০২১ সালের ৩ মার্চ ২ হাজার কোটি টাকা পাচার মামলায় সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ছোট ভাই বাবরসহ ১০ জনের…
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ১৩:১৯
আদেশের বিষয়টি জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। তিনি বলেন, ‘বরকত-রুবেলের আবেদনটি উত্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ করে দিয়েছেন…
২৬ জানুয়ারি, ২০২২ ১৫:৫৭
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিন উদ্দিন মানিক বুধবার নিউজবাংলাকে জানান, অর্থপাচারে জড়িত বাংলাদেশিদের মধ্যে ৪৩ জনের…
২৬ জানুয়ারি, ২০২২ ১৪:৫০
অর্থ পাচার রোধে দক্ষিণ কোরিয়াকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘কোরিয়াতে একসময় বিপুল পরিমাণ মুদ্রা পাচার…
১৭ ডিসেম্বর, ২০২১ ২১:২৩
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টাকা পাচারে বিশ্বের শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। এ ছাড়া অর্থ পাচারে দক্ষিণ এশিয়ায়…
৬ ডিসেম্বর, ২০২১ ১৪:৪৩
কর ফাঁকি দিয়ে নামে-বেনামে সম্পদের পাহাড় গড়া, আইন অমান্য করে দেশের টাকা বিদেশে পাচার ও অবৈধ আয়ে বৈধ ক্ষমতার মালিক হওয়া…