তামহা সিকিউরিটিজের সব ধরনের ব্যাংক লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানালে গত ৫ জানুয়ারি এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
এ নির্দেশনার ফলে তামহা সিকিউরিটিজ তাদের ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন বা স্থানান্তর করতে পারবে না। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হারুনুর রশিদ একাধিক ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালনা করতেন। এর মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক ছিল অন্যতম।
গত বছরের ২৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানটি নিজ থেকেই শেয়ার লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এরপর গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একই বছরের ৯ ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তামহা সিকিউরিটিজের লেনদেন স্থগিত করে।
বিএসইসি নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র রেজাউল করিম বলেন, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনা করে ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বন্ধ এবং সেখানে লেনদেনও হচ্ছে না। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের কেউ যাতে লেনদেন করতে না পারে সে জন্যই ব্যাংক হিসাব বন্ধের অনুরোধ জানানো হয়েছিল।
যাদের বিও হিসাবে তামহা সিকিউরিটিজের শেয়ার আছে সেগুলো স্থানান্তরের জন্য ডিএসইর পক্ষ থেকে নোটিশ করা হয়। তাতে বলা হয়, বিনিয়োগকারীদের বৃহৎ স্বার্থে প্রতিষ্ঠানটির লেনদেন ও ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় দুই হাজার বিও হিসাব ছিল। আর মালিকানায় ছিলেন ডেল্টা হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের ডাক্তার মো. হারুনুর রশীদ। তিনিই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তামহা সিকিউরিটিজের মাধ্যমে গত দেড় বছরের বেশি সময়ে তিনটি ব্রোকারেজ হাউসের লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে ২০২০ সালের জুনে ২০ কোটি টাকা আত্মসাতে ক্রেস্ট সিকিউরিটিজ ও ২০২১ সালের জুনে ৬৩ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বানকো সিকিউরিটিজের লেনদেন স্থগিত করে ডিএসই।