আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি ও শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিন এবং পরিবারের সদস্যসহ মোট ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাটি সোমবার দেশের সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশনা দিয়ে চিঠি দিয়েছে।
যাদের ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন- দীপু মনির স্বামী তৌফিক নাওয়াজ ও বড় ভাই ড. জে আর ওয়াদুদ টিপু, ডা. তাইমুর নাওয়াজ, জাহিদ মালেকের মেয়ে সিন্থিয়া মালেক, ছেলে রাহাত মালেক, লিয়াকত সিকদারের স্ত্রী মাহমুদা আলী সিকদার, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান ও তার স্ত্রী নুসরাত জাহান এবং বাগেরহাট-১ আসনের সাবেক সাংসদ শেখ হেলাল উদ্দিনের ছেলে বাগেরহাট-২ আসনের সাবেক সাংসদ শেখ সারহান নাসের তন্ময়।
একইসঙ্গে তাদের মালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেনও স্থগিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
বিএফআইইউ’র ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সোমবার দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো একাধিক চিঠির মাধ্যমে এসব হিসাব জব্দের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
নির্দেশনায় কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাব-সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল চিঠি দেয়ার তারিখ থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউ’র কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়, উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা ও তাদের নামে কোনো লকার সুবিধা দেয়া থাকলে তার ব্যবহার ৩০ দিনের জন্য রহিতকরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।
এর আগে রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে দীপু মনিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একটি দল।